山鹰国际 600567                 2023 年第一次临时股东大会会议资料

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    山鹰国际控股股份公司

              会议资料

              二○二三年四月

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                                                                 目          录

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                     会议议程

    会议时间：2023 年 4 月 14 日 14:30

    会议方式：现场投票和网络投票相结合

    现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

    会议主持人：吴明武先生

    一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表

的有表决权股份数；

    二、会议审议议案

         《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的议案》

         《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》

    三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；

    四、股东投票表决；

    五、宣布表决结果及股东大会决议；

    六、律师宣读见证法律意见；

    七、主持人宣布现场会议结束。

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 议案一、关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的议案

各位股东及代理人：

   根据山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）《责任目标考核激励管理

办法（2021-2025 年）》的有关规定，控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简

称“泰盛实业”

      ）承诺自公司 2021 年年报披露后的 12 个月内出资人民币 27,011.30

万元增持公司股票。自承诺增持以来，控股股东积极筹划增持事项，但因资金安

排、时间规划因素未能如期实施。为了维护上市公司权益，控股股东拟将承诺履

行期限延期 12 个月至 2024 年 4 月 16 日。同时，基于对公司未来发展前景的信

心以及对公司价值的认可，实际控制人吴明武先生拟作为承诺主体与泰盛实业共

同履行增持承诺。除此之外，增持承诺其他内容不变。

   具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）

披露的《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的公告》（公告编号：

临 2023-019）。

   请各位股东及代理人审议。福建泰盛实业有限公司及其关联方需对上述议案

回避表决。

                                   山鹰国际控股股份公司董事会

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      议案二、关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案

各位股东及代理人：

   一、回购方案的审批及实施情况

   公司分别于 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 30 日召开第七届董事会第十八

次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股

份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资

金总额不超过人民币 75,000 万元且不低于人民币 37,500 万元（均包含本数），

回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司本次回购股

份拟用于公司员工持股计划。若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施上

述用途，则未使用的回购股份将依法予以注销。具体内容详见公司于 2019 年 3

月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交

易方式回购股份的预案》（公告编号：临 2019-026）。

   公司股份回购方案于 2020 年 4 月 29 日实施完毕，通过集中竞价交易方式累

计回购公司股份 154,787,003 股，占公司 2020 年 3 月 31 日总股本的比例为

金总额为人民币 520,705,194.62 元（含交易费用）。具体内容详见公司于 2020

年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购

实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-062）。

   二、回购股份使用情况

   根据前述的回购股份用途安排，公司于 2020 年 6 月 3 日、2020 年 6 月 24

日分别召开第七届董事会第三十七次会议及 2019 年年度股东大会，审议并通过

了《关于<山鹰国际控股股份公司 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议

案》及相关议案，具体内容分别详见公司于 2020 年 6 月 4 日及 2020 年 6 月 29

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

票非交易过户至公司 2020 年员工持股计划账户。上述过户完成后，拟用于员工

持股计划的回购股份剩余 145,629,603 股。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 15

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年员工持股计

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划完成非交易过户的公告》（公告编号：2020-084）。

     三、本次注销回购股份的原因及数量

   根据公司回购股份方案，回购股份拟用于员工持股计划，如公司未能在本次

回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则对应未转让的剩余回购股份将予以注

销。公司回购股份 9,157,400 股已过户至员工持股计划账户，剩余 145,629,603

股库存股份尚未使用，根据法律法规的相关规定和公司实际情况，公司拟将回购

专用证券账户中的 145,629,603 股库存股份予以注销，并相应减少公司注册资

本。

   具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）

披露的《关于注销公司回购股份并减少注册资本的提示公告》（公告编号：临

   请各位股东及代理人审议。

                                   山鹰国际控股股份公司董事会

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